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Comisaría de policía de Mont Belvieu
Al menos cuatro personas fueron arrestadas esta semana en un plan de lavado de dinero a gran escala dirigido a residentes del área de Houston, según el Departamento de Policía de Mont Belvieu.
Durante meses, el departamento y otras agencias policiales habían estado investigando informes de dinero robado de cuentas bancarias mediante transacciones electrónicas fraudulentas. Los investigadores identificaron a 35 víctimas del plan de Mont Belvieu, Baytown, el condado de Chambers, Houston y el condado de Liberty. Al menos 350.000 dólares fueron robados y lavados a través de otras cuentas bancarias, pero las autoridades dijeron que la cantidad podría llegar hasta 600.000 dólares.
El jefe de policía Jimmy Ellison dijo en un comunicado: “Este plan implicaba que los sospechosos obtuvieran datos financieros robados de las víctimas, utilizando varias aplicaciones de mensajería en línea para transferir los datos financieros robados de cuentas bancarias legítimas”. Esto incluía el reclutamiento de otros participantes individuales de nivel inferior que permitieron. los fondos serán canalizados hacia ellos.”
La investigación, denominada Operación Cashback, identificó a cuatro hombres que lideraron el plan, reclutaron a otros y facilitaron su participación.
El Servicio de Alguaciles de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional y las autoridades locales dirigieron la operación, que resultó en la ejecución de 40 órdenes de registro distintas para dispositivos electrónicos. Según el Departamento de Policía de Mont Belvieu, se ejecutaron dos órdenes de allanamiento adicionales en casas en McNair y Baytown.
“Los delitos financieros como éste se han vuelto demasiado comunes y más complejos”, afirmó Ellison. “Esta investigación de varias agencias es un testimonio de los tenaces esfuerzos de investigación y las valiosas asociaciones locales, estatales y federales que ayudan a hacer justicia a las víctimas de este tipo de delitos”.
Si bien las autoridades han realizado varios arrestos en relación con investigaciones en otros estados, incluidos el sudeste de Texas, Georgia e Illinois, el Departamento de Policía de Mont Belvieu ha realizado arrestos en el marco de la investigación en curso y se cree que es el principal culpable de la operación. cuatro hombres.
Jason Vershawn Gipson, de 20 años, Rajuel Simon McGilvray, de 21, Gregory Wayne Edwards III, de 23, y Doc Leon Frank, de 25, enfrentan cargos de actividad criminal organizada y lavado de dinero.
Se congelaron varias cuentas bancarias utilizadas por los hombres que participaron en el crimen. Los oficiales también recuperaron $10,000 adicionales en efectivo relacionados con el plan y “varias cantidades de drogas ilegales y sustancias controladas en posesión del acusado”, dijo el departamento.
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