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Nuestro objetivo es estudiar la política financiera internacional, los estándares económicos, la vida en los principales países europeos y dentro del país, la gestión segura y el desarrollo de profesionales altamente productivos. Raggio. Para emitir un juicio internacional riguroso, es necesario realizar la debida diligencia, realizar la verificación adecuada y realizar las acciones necesarias.
Observaré el panorama de Sanzioni en sus diversas formas, desarrollaré un método práctico como crítico individual y evitaré crisis económicas internacionales. .
programa
trinidad económica
– estructura y final
– Sanzioni internazionali ONU, error UE restrictivo
– Perder un partidario estricto
– Sanzioni e Boicottaggi Internacional
Le misure individual limitado
– Lista negra internacional
– Tipología
– La lista consolidata UE, la lista SDN, la lista cinese delle “entidad no confiable”
– Individuales sottoposti ristorizioni con sogetti
secundario
– Esistono Sanzioni Secundaria UE?
– Il sistema delle sanzioni secundaria usa
– Productos secundarios Sanzioni “Made in USA”
Suplemento sobre ALA/CFT
– Examinar el contraste entre terrorismo y política monetaria
– Il processo di adeguata rafforzata verifica neifacei di Operari Residenti in Paesi thinkati ad alto rischio di riciclaggio e delle transazioniCommerciali italiane verso i suddetti Paesi (proyección supervisada)
– Cómo aplicar un enfoque basado en riesgos basado en ALD/CFT
RELADORES (en Aldine Alphabetico)
Profesor Massimo Ferracci, Comisión Financiera Internacional, Experto en Regulación de la OFAC, Associato ICC Italia.
Promedio Dario Gorji Varnosfaderani, Especialista en la Industria de Control de Exportaciones y Economía Internacional, Studio Legale de Capoa & Associati.
punto. Marco Ligonzo, Director Comercial, Intesa San Paolo, Responsable de Due Diligence y Gestión KYC.
Destinotali
Responsabilidades comerciales, obligaciones de cumplimiento legal en materia de actividades deportivas. Operador li bancari a quarsiasi libello. experto. Administradores.
materiales educativos
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